Протокол № 1/20
річних загальних зборів акціонерів
приватного акцiонерного товариства «Гайсинагротехсервiс»
Вінницька область, Гайсинський район, мiсто Гайсин,
вулиця Механiзаторiв, будинок 15, корпус А 1200 24 квітня 2020 рік
На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства становить 9 135 гривень 00 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №44/02/1/10 зареєстрованого Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2010 року, поділено на 5 220 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок.
Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та положення про наглядову раду.
З метою запобігання порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями до початку річних загальних зборів були проведені дезінфекційні заходи приміщень, які використовуються для проведення річних загальних зборів, всіх присутніх забезпечили засобами індивідуального захисту, а саме масками та антисептиками, була передбачена можливість дотримання відстані між особами не менше як 1,5 метра.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 17 квітня 2020 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 66 (шістдесят шість) акціонерів.
Обов’язки реєстрації акціонерів та їх представників, відповідно до рішення наглядової ради від 10 березня 2020 року покладено одноосібно на Кальник Валентину Григорівну.
Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість акцій акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 4 280 (чотири тисячі двісті вісімдесят) штук.
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 4 280 (чотири тисячі двісті вісімдесят), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не прибули на загальні збори та не реєструвались для участі у загальних зборах.
Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.
Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.
Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах присутні фахівці товариства.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою gaysinagrotehservis.com.ua та на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Персональне письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів та проект порядку денного надіслано персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 19 березня 2020 року.
Письмових запитань щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів від акціонерів до товариства не надходило.
Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним
ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
4.Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.
5.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.
6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради товариства від 10 березня 2020 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Спеней Олександр Павлович – голова зборів, Кальник Валентина Григорівна – секретар зборів. А для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання лічильної комісії, сформовано тимчасову лічильну комісію в особі Кальник Валентини Григорівни одноосібно.
Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Виступив голова зборів Спеней Олександр Павлович,який запропонував для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію складі Кальник Валентини Григорівни – голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.
Ставиться на голосування пропозиція: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в складі Кальник Валентини Григорівни – голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.
Підсумки голосування:
«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
визнаними недійсними» зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 24 квітня 2020 року).
Рішення прийняте: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в складі Кальник Валентини Григорівни – голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.
Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
Виступив голова зборів Спеней Олександр Павлович, який запропонував для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:
1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6.Збори провести без перерви.
Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:
1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
2.Виступи – до 3 хв.;
3.Запитання – до 2 хв.;
4.Відповіді на запитання – до 3 хв.
Ставиться на голосування пропозиція: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:
1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6.Збори провести без перерви.
Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:
1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
2.Виступи – до 3 хв.;
3.Запитання – до 2 хв.;
4.Відповіді на запитання – до 3 хв.
Підсумки голосування:
«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
визнаними недійсними» зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 24 квітня 2020 року).
Рішення прийняте: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:
1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6.Збори провести без перерви.
Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:
1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
2.Виступи – до 3 хв.;
3.Запитання – до 2 хв.;
4.Відповіді на запитання – до 3 хв.
Розглядається третє питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
Виступив голова наглядової ради товариства Спеней Олександр Павловичзі звітом наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.
Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.
Підсумки голосування:
«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
визнаними недійсними» зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 24 квітня 2020 року).
Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.
Розглядається четверте питання порядку денного:Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.
Виступила ревізор товариства Бромот Валентина Миколаївна, яка надала інформацію, що ревізором було здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок, який підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2019 рік та відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Запропонувала, за наслідками розгляду звіту ревізора товариства, прийняти рішення про затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.
Ставиться на голосування пропозиція:Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізора товариства роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.
Підсумки голосування:
«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
визнаними недійсними» зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 24 квітня 2020 року).
Рішення прийняте: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізора товариства роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.
Розглядається п’яте питання порядку денного:Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.
Виступила головний бухгалтер товариства Кальник Валентина Григорiвна, якадоповіла, що за 2019 рік товариством було отримано прибуток в розмірі 196 346 гривень 20 копійок. Запропонувала, здійснити розподіл отриманого прибутку за 2019 рік наступним чином: 196 346 гривень 20 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.
Ставиться на голосування пропозиція:Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 196 346 гривень 20 копійок наступним чином: 196 346 гривень 20 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.
Підсумки голосування:
«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
визнаними недійсними» зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 24 квітня 2020 року).
Рішення прийняте: Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 196 346 гривень 20 копійок наступним чином: 196 346 гривень 20 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.
Розглядається шосте питання порядку денного:Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
Виступила головний бухгалтер товариства Кальник Валентина Григорiвна, яка надала інформацію про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік і запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.
Ставиться на голосування пропозиція:Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.
Підсумки голосування:
«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
визнаними недійсними» зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 6 від 24 квітня 2020 року).
Рішення прийняте: Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.
Розглядається сьоме питання порядку денного:Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Виступив голова зборів Спеней Олександр Павлович, який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
Запропонував, за поданням наглядової ради від 10 березня 2020 року, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень, а саме:
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.
Ставиться на голосування пропозиція:Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень, а саме:
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.
Підсумки голосування:
«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
визнаними недійсними» зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 7 від 24 квітня 2020 року).
Рішення прийняте: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень, а саме:
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.
Розглядається восьме питання порядку денного:Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
Виступила секретар зборів Кальник Валентина Григорiвна,яка запропонувала уповноважити директора товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.
Ставиться на голосування пропозиція:Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – директора товариства.
Підсумки голосування:
«За» – 4 280 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Утримались» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
визнаними недійсними» зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 8 від 24 квітня 2020 року).
Рішення прийняте: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – директора товариства.
Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття загальних зборів.
Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.
Голова зборів О.П. Спеней
Секретар зборів В.Г. Кальник