29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

9/04-2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Директор

Спеней Олександр Павлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

00902101

4. Місцезнаходження

23700, Вінницька, Гайсинський, мiсто Гайсин, вулиця Механiзаторiв, будинок 15, корпус А

5. Міжміський код, телефон та факс

(04334) 2-53-87, 2-53-87

6. Адреса електронної пошти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

25.04.2020, рішення наглядової ради емітента

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

-, -, -

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

ДУ "АРIФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://gaysinagrotehservis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=223

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

| X |

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу

| X |

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

| X |

1) інформація про органи управління

| X |

2) інформація про посадових осіб емітента

| X |

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| X |

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| X |

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

| X |

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

| X |

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

| X |

2) інформація про розвиток емітента

| X |

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

| X |

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

| X |

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

| X |

4) звіт про корпоративне управління:

| X |

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

| X |

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

| X |

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

| X |

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

| X |

інформація про наглядову раду

| X |

інформація про виконавчий орган

| X |

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

| X |

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| X |

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| X |

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

| X |

повноваження посадових осіб емітента

| X |

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

| X |

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)

| X |

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

| X |

1) інформація про випуски акцій емітента

| X |

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

| X |

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

| X |

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| X |

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

| X |

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| X |

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

| X |

3) інформація про зобов’язання емітента

| X |

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| X |

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність

| X |

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

| X |

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

| X |

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс"

3. Дата проведення державної реєстрації

21.09.1995

4. Територія (область)*

05000 - Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

9135,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 10.61, - -

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) IBAN

26008055301890

3) поточний рахунок

26008055301890

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні Збори акціонерів

Загальнi Збори акцiонерiв є Вищим органом Товариства. Право участі у загальних зборах товариства мають акціонери, що зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозатарієм України на дату обліку (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів)

Персональний склад акцiонерiв товариства визначається на пiдставi переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозатарієм України на дату обліку (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів)

Наглядова рада Товариства

Наглядова рада акціонерного Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства",   контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
До складу Наглядової ради Товариства входить 3 особи. Термін дії їх повноважень - 3 роки.
Наглядова рада Товариства складається із голови наглядової ради та членів наглядової ради.
Членів наглядової ради - акціонерів - 3
Членів наглядової ради - представників акціонерів - 0
Членів наглядової ради - незалежних директорів - 0

Голова наглядової ради-акцiонер - Шаповал Андрiй Володимирович
Член наглядової ради-акцiонер - Шаповал Наталiя Павлiвна
Член наглядової ради-акцiонер - Спеней Павло Павлович

Виконавчий орган Товариства - Директор

Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор.
Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

Директор - Спеней Олександр Павлович

Контролюючий орган - Ревізор

Ревізор є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період   та здійснює, при необхідності, спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
Ревізором не може бути:
1) член Наглядової ради;
2) член Виконавчого органу;
3) корпоративний секретар;
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
5) члени інших органів Товариства.
Ревізор не може   входити до складу Лічильної комісії Товариства.

Ревiзор - Бромот Валентина Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

Директор

Спеней Олександр Павлович

1976

Вища, Харківська національна академія технології та організації харчування

23

ПрАТ "Гайсинагротехсервіс", 00902101, Головний інженер

19.04.2019, на 3 роки

Опис

Спеней Олександр Павлович обраний на посаду директора рiшенням наглядової ради товариства (протокол вiд 19.04.2019 р.). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про виконавчий орган товариства, а саме: управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. У 2019 роцi директору було виплачено винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 46144,43   грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 23 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади головного iнженера та голови наглядової ради в ПрАТ "Гайсинагротехсервiс".Посадова особа також займається приватною   пiдприємницькою дiяльнiстю за адресою: Вiнницька область, мiсто Гайсин, вулиця 1Травня, будинок 141/1.

2

Голова наглядової ради - акцiонер

Шаповал Андрiй Володимирович

1988

Вища, Вінницькій національний технічний університет

11

ПП Торгово-виробнича компанія "Вікторія", 36603756, Торговий представник

19.04.2019, на 3 роки

Опис

Шаповал Андрiй Володимирович був обраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019 року та головою наглядової ради рiшенням наглядової ради вiд 19.04.2019 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства, органiзацiя роботи наглядової ради, скликання засiдання наглядової ради. У 2019 роцi за виконання обов’язкiв голови наглядової ради винагорода, у тому числа в натуральнiй формi, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 11 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посаду торговий представник ПП Торгово-виробничої компанії "Вікторія" та здiйснювала дiяльнiсть приватного пiдприємця. Посадова особа також займається приватною пiдприємницькою дiяльнiстю за адресою: Вiнницька область, мiсто Гайсин, вул.. Механізаторів,15А.

3

Член наглядової ради -   акцiонер

Шаповал Наталья Павлівна

1978

Вища, Вінницькій навчально-консультаційний центр Державного вищого навчального закладу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

18

ФОП Шаповал Наталья Павлівна, 2867210705, Приватний пiдприємець

19.04.2019, на 3 роки

Опис

Шаповал Наталья Павлівна була обрана на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства. У 2019 роцi за виконання обов’язкiв члена наглядової ради винагорода, у тому числа в натуральнiй формi, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 18 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду члена наглядової ради ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посадова особа також займається приватною пiдприємницькою дiяльнiстю в центральному унiвермазi м.Гайсин, Вiнницька область.

4

Член наглядової ради - акцiонер

Спеней Павло Павлович

1952

Вища

49

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс", 00902101, Директор

19.04.2019, на 3 роки

Опис

Спеней Павло Павлович був обраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства. У 2019 роцi за виконання обов’язкiв члена наглядової ради винагорода, у тому числа в натуральнiй формi, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 49 років. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду директора ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

5

Ревiзор

Бромот Валентина Миколаївна

1982

Середня спецiальна, Брацлавський сільськогосподарський технікум

18

ТОВ " Промтехгаз", 37590869, Головний бухгалтер

19.04.2019, на 3 роки

Опис

Бромот Валентина Миколаївна була переобрана на посаду ревiзора рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про ревiзора, а саме: контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, здiйснення спецiальних та рiчних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства. У звiтному роцi змiни по посадi не вiдбувалось.У 2019 роцi за виконання обов’язкiв ревiзора винагорода, у тому числа в натуральнiй формi, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 18 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Промтехгаз". Посадова особа також займає посаду на iншому пiдприємствi - посаду головного бухгалтера ТОВ "Промтехгаз", яке знаходиться за адресою: Вiнницька область,   мiсто Гайсин, вул. Грушевського 35 корпус А.

6

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна

1977

Вища

24

Вiнницька фiлiя ВАТ "Укртелеком" м. Гайсин, 35019811, Бухгалтер ЦЕЗ №1

17.06.2011, безстроково

Опис

Кальник Валентина Григорiвна призначена на посаду гловного бухгалтера наказом № вiд 17.06.2011 року. До повноважень та обов’язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. У звiтному роцi змiни по посадi не вiдбувалось. У 2019 роцi головному бухгалтеру було виплачено винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 65655,42 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 24 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Директор

Спеней Олександр Павлович

771

14,770115

771

0

Голова наглядової ради - акцiонер

Шаповал Андрiй Володимирович

110

2,107280

110

0

Член наглядової ради -   акцiонер

Шаповал Наталья Павлівна

162

3,103448

162

0

Член наглядової ради - акцiонер

Спеней Павло Павлович

3237

62,011494

3237

0

Ревiзор

Бромот Валентина Миколаївна

0

0,000000

0

0

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна

0

0,000000

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Станом на 31.12.2019 року акцiонерами товариства є фiзичнi особи-акцiонери в кiлькостi 66 чоловiк

100,000000

Усього

100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

Дата проведення

19.04.2019

Кворум зборів **

81,990000

Опис

У звiтному роцi товариством рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 19 квiтня 2019 року.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв - 81,99 %.
Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.
5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року.
7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
9.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
10.Обрання членів наглядової ради.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.
12.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
13.Обрання ревізора товариства.

З усiх питань порядку денного (крiм 10,13) були прийнятi рiшення одноголосно "ЗА" - 4 280 голосiв, що становить 100 %   голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких   є голосуючими з   усiх питань порядку денного. По питанням 10 та 13 рiшення приймались за допомогою кумулятивного голосування.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi наступнi рiшення:
1. Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в складі Кальник Валентини Григорівни - голова лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів   акціонерів.
2. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:
1)Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос, крім кумулятивного голосування.
2)Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3)Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4)З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5)Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6)Збори провести без перерви.
Затвердити регламент роботи загальних зборів   акціонерів товариства:
1)Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;
2)Виступи - до 3 хв.;
3)Запитання - до 2 хв.;
4)Відповіді на запитання - до 3 хв.
3. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.
4. Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.
5. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.
6. Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року, в розмірі 73 686 гривень 24 копійки наступним   чином: 73 686 грн. 24 коп. (100% від розміру чистого прибутку за 2018 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.
7. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень, а саме:
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу   оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.
8. Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України - директора товариства.
9. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Спеней Олександр Павлович, Мамрига Лариса Анатолiївна, Ковтун Григорiй Iванович. З припиненням повноважень членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.
10. Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Шаповал Андрій Володимирович - акціонер товариства, Шаповал Наталья Павлівна - акціонер товариства, Спеней Павло Павлович - акціонер товариства.
11. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити директора товариства на підписання безоплатних цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
12. Припинити повноваження ревізора товариства Бромот Валентини Миколаївни.
13. Обрати ревізором товариства строком на три роки Бромот Валентину Миколаївну.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери 

X

Депозитарна установа

X

Інше (зазначити)

Iншi данi вiдсутнi

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (зазначити)

Iншi данi вiдсутнi

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити)

Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

Так (*)

Ні (*)

X

Так (*)

Ні (*)

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

Інше (зазначити)

Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi згiдно чинного законодавства 19.04.2019 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Шаповал Андрiй Володимирович

X

Шаповал Андрiй Володимирович був обраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019 року та головою наглядової ради рiшенням наглядової ради вiд 19.04.2019 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства.

Шаповал Наталья Павлівна

X

Шаповал Наталья Павлівна була обрана на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства.

Спеней Павло Павлович

X

Спеней Павло Павлович був обраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Наглядова рада акціонерного Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та   Законом України "Про акціонерні товариства",   контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
До складу Наглядової ради Товариства входить 3 особи. Термін дії їх повноважень - 3 роки.
Наглядова рада Товариства складається із голови наглядової ради та членів наглядової ради.
Членів наглядової ради - акціонерів - 3
Персональний склад наглядової ради:
Голова наглядової ради-акцiонер - Шаповал Андрiй Володимирович
Член наглядової ради-акцiонер - Шаповал Наталiя Павлiвна
Член наглядової ради-акцiонер - Спеней Павло Павлович
Засідання   Наглядової ради   скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу: члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства,   які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
На вимогу Наглядової ради   в її засіданні   або в розгляді окремих питань   порядку денного засідання   беруть участь члени Виконавчого   органу   та інші визначені   нею особи в   порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової   ради є правомочними для вирішення питань відповідно до   її компетенції за   умови, що кількість   членів Наглядової ради, повноваження яких   є чинними, становить більше половини   її складу.
Рішення Наглядової ради   приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають   право     голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової   ради має один голос.
Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
За звiтний перiод було проведено 7 (сім) засiдань наглядової ради.
1) Засiдання наглядової ради товариства вiд 01.03.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: 1. Затвердити звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік та заходи за наслідками його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік. 2. Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 19 квітня 2019 року на 1200 за місцезнаходженням товариства за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А, актовий зал товариства. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 1100 за місцем проведення зборів та закінчити о 1145. 3. Винести питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на розгляд та затвердження річних загальних зборів, що відбудуться 19 квітня 2019 року. 4. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства: 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.6.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року. 7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.9.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.10.Обрання членів наглядової ради.11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.12.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.13.Обрання ревізора товариства. 5. Затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 19 квітня 2019 року. 6. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 19 квітня 2019 року. 7. Визначити спосіб подання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерам шляхом направлення його в письмовій формі простими листами поштою. 8. Затвердити єдину форму бюлетенів для голосування, яка б забезпечила захист їх від підробки. Уповноважити голову наглядової ради товариства Спенея Олександра Павловича особистим підписом та печаткою товариства засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 9. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування покласти на директора товариства. Директору, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 1000 до 1200 у кабінеті № 1 ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А. Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті товариства. Відповідальність за підготовку та розміщення зазначеної інформації покласти на директора товариства. 10. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 19 квітня 2019 року. Такою датою вважати 06 березня 2019 року. 11. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах   акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення зборів. Такою датою вважати 15 квітня 2019 року. 12. Для забезпечення якісної, добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів, та проведення цих загальних зборів призначити: Повноваження реєстраційної комісії покласти одноосібно на Кальник Валентину Григорівну, вважати її головою реєстраційної комісії. Призначити робочу президію річних загальних   зборів акціонерів товариства у кількості двох   осіб, голову та секретаря зборів у складі: Спеней Олександр Павлович   - голова зборів, Кальник Валентина Григорівна - секретар зборів. 13. Повноваження тимчасової лічильної комісії покласти одноосібно на Кальник Валентину Григорівну. 14. З метою підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності, доручити ревізору провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Доповісти про результати проведеної нею перевірки річним загальним зборам акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2019 року. 15. Обрати приватне підприємство "АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "ПОСЛУГИ АУДИТУ" для перевірки інформації та висловлення думки щодо інформації, визначеної в Звіті керівництва за 2018 рік. Визначити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та розмір оплати її послуг. Доручити директору укласти зазначений договір з аудиторською фірмою приватне підприємство "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПОСЛУГИ АУДИТУ".
2) Засiдання наглядової ради товариства вiд 03.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: 1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 19 квітня 2019 року:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.
5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року.
7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
9.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
10.Обрання членів наглядової ради.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.
12.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
13.Обрання ревізора товариства.
3) Засiдання наглядової ради товариства вiд 08.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: Затвердити річну інформацію товариства за 2018 рік.
4) Засiдання наглядової ради товариства вiд 09.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: Припинити повноваження директора товариства Спенея Павла Павловича та дію контракту з ним з 10 квітня 2019 року. До обрання належного кандидата на посаду директора товариства, тимчасово здійснювати його повноваження буде головний бухгалтер товариства.
5) Засiдання наглядової ради товариства вiд 12.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: Затвердити запропонований текст бюлетеня для кумулятивного голосування.
6) Засiдання наглядової ради товариства вiд 19.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення:1. Обрати строком на три роки робочі органи наглядової ради, персонально: Шаповал Андрій Володимирович - голова наглядової ради, Спеней Павло Павлович - заступник голови наглядової ради, Шаповал Наталія Павлівна - секретар наглядової ради. 2. Обрати директором товариства Спенея Олександра Павловича з 19 квітня 2019 року строком на три роки. 3. Затвердити умови трудового договору (контракту), який буде укладатися з директором товариства, в редакції доведеній до відома учасників засідання. Встановити розмір винагороди директора відповідно до штатного розкладу товариства. Уповноважити голову наглядової ради на підписання трудового договору (контракту) з директором товариства.
7) Засiдання наглядової ради товариства вiд 31.12.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: Списати ТМЦ , а саме кукурудзу в кількості 2,41т . Вартість ТМЦ віднести на витрати в січні 2020 р.
За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства загальні збори акціонерів визнали роботу наглядової ради за звітний період задовільною.

Так *

Ні *

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

X

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

З питань призначень

X

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

З винагород

X

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Інше (зазначити)

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Оцінка роботи наглядової ради

За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства загальні збори акціонерів визнали роботу наглядової ради за звітний період задовільною. Рішення наглядової ради товариства за звітний період було затверджено.

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (зазначити)

До членiв наглядової ради застосовуються вимоги Закону України «Про акцiонернi товариства».

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (зазначити)

Iншi данi вiдсутнi

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

За звiтний перiод було проведено 7 (сім) засiдань наглядової ради.
1) Засiдання наглядової ради товариства вiд 01.03.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: 1. Затвердити звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік та заходи за наслідками його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік. 2. Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 19 квітня 2019 року на 1200 за місцезнаходженням товариства за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А, актовий зал товариства. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 1100 за місцем проведення зборів та закінчити о 1145. 3. Винести питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на розгляд та затвердження річних загальних зборів, що відбудуться 19 квітня 2019 року. 4. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства: 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.6.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року. 7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.9.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.10.Обрання членів наглядової ради.11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.12.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.13.Обрання ревізора товариства. 5. Затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 19 квітня 2019 року. 6. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 19 квітня 2019 року. 7. Визначити спосіб подання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерам шляхом направлення його в письмовій формі простими листами поштою. 8. Затвердити єдину форму бюлетенів для голосування, яка б забезпечила захист їх від підробки. Уповноважити голову наглядової ради товариства Спенея Олександра Павловича особистим підписом та печаткою товариства засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 9. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування покласти на директора товариства. Директору, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 1000 до 1200 у кабінеті № 1 ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А. Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті товариства. Відповідальність за підготовку та розміщення зазначеної інформації покласти на директора товариства. 10. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 19 квітня 2019 року. Такою датою вважати 06 березня 2019 року. 11. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах   акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення зборів. Такою датою вважати 15 квітня 2019 року. 12. Для забезпечення якісної, добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів, та проведення цих загальних зборів призначити: Повноваження реєстраційної комісії покласти одноосібно на Кальник Валентину Григорівну, вважати її головою реєстраційної комісії. Призначити робочу президію річних загальних   зборів акціонерів товариства у кількості двох   осіб, голову та секретаря зборів у складі: Спеней Олександр Павлович   - голова зборів, Кальник Валентина Григорівна - секретар зборів. 13. Повноваження тимчасової лічильної комісії покласти одноосібно на Кальник Валентину Григорівну. 14. З метою підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності, доручити ревізору провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Доповісти про результати проведеної нею перевірки річним загальним зборам акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2019 року. 15. Обрати приватне підприємство "АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "ПОСЛУГИ АУДИТУ" для перевірки інформації та висловлення думки щодо інформації, визначеної в Звіті керівництва за 2018 рік. Визначити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та розмір оплати її послуг. Доручити директору укласти зазначений договір з аудиторською фірмою приватне підприємство "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПОСЛУГИ АУДИТУ".
2) Засiдання наглядової ради товариства вiд 03.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: 1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 19 квітня 2019 року:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.
5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року.
7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
9.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
10.Обрання членів наглядової ради.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.
12.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
13.Обрання ревізора товариства.
3) Засiдання наглядової ради товариства вiд 08.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: Затвердити річну інформацію товариства за 2018 рік.
4) Засiдання наглядової ради товариства вiд 09.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: Припинити повноваження директора товариства Спенея Павла Павловича та дію контракту з ним з 10 квітня 2019 року. До обрання належного кандидата на посаду директора товариства, тимчасово здійснювати його повноваження буде головний бухгалтер товариства.
5) Засiдання наглядової ради товариства вiд 12.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: Затвердити запропонований текст бюлетеня для кумулятивного голосування.
6) Засiдання наглядової ради товариства вiд 19.04.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення:1. Обрати строком на три роки робочі органи наглядової ради, персонально: Шаповал Андрій Володимирович - голова наглядової ради, Спеней Павло Павлович - заступник голови наглядової ради, Шаповал Наталія Павлівна - секретар наглядової ради. 2. Обрати директором товариства Спенея Олександра Павловича з 19 квітня 2019 року строком на три роки. 3. Затвердити умови трудового договору (контракту), який буде укладатися з директором товариства, в редакції доведеній до відома учасників засідання. Встановити розмір винагороди директора відповідно до штатного розкладу товариства. Уповноважити голову наглядової ради на підписання трудового договору (контракту) з директором товариства.
7) Засiдання наглядової ради товариства вiд 31.12.2019 року. На засiданнi наглядової ради були прийнятi такi рiшення: Списати ТМЦ , а саме кукурудзу в кількості 2,41т . Вартість ТМЦ віднести на витрати в січні 2020 р.

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (зазначити)

З головою та членами наглядової ради Товариства укладаються безоплатнi цивiльно-правовi договори.

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Директор Спеней Олександр Павлович

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про виконавчий орган товариства, а саме: управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішення Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.
Робота виконавчого органу оформлюється розпорядженнями та наказами.
Діяльність виконавчого органу у звітному періоді визнана задовільною та такою, що сприяла позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Діяльність виконавчого органу у звітному періоді визнана задовільною.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.
Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:
а) наглядова рад) забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;
б) ревізор здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;
З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо: перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.
Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.
У товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; ревізор забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством.
З метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації товариство може забезпечити проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства; виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; затвердження зовнішнього аудитора, здійснення контролю за ефективністю, об'єктивністю та незалежністю зовнішнього аудитора, фінансовими відносинами між товариством та аудитором; контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором. Установлені товариством правила та процедури контролю сприяють забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства. Товариство забезпечує створення та функціонування надійної системи контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечують нормалізацію діяльності товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

Положення про наглядову раду 

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

X

Інше (зазначити) 

Iншi данi вiдсутнi

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Ні

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій 

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Інше (зазначити)

Iншi данi вiдсутнi

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X

Інше (зазначити)

Iншi данi вiдсутнi

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Спеней Павло Павлович

62,010000

2

Спеней Олександр Павлович

14,770000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

5220

940

Відсутність особистого договору на обслуговування із депозитарною установою (Власники цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування.)

11.10.2014

Опис

Власники цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування.
Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Спеней Павло Павлович

3237

62,011494

3237

0

Спеней Олександр Павлович

771

14,770115

771

0

Усього

4008

76,781609

4008

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акції прості іменні бездокументарної форми існування

5220

1,75

Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного Товариства. Всi простi iменнi акцiї товариства розподiленi мiж акцiонерами товариства.
Кожною простою іменною (голосуючою) акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом товариства.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах   акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.
Акціонери зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

Публічні пропозиції та/або допуски до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - відсутні

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.07.2010

44/02/1/10

Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000083943

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1,75

5220

9135,00

100,000000

Опис

Протягом звiтного року на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась; публiчнi пропозицiї стосовно цiнних паперiв товариства вiдсутнi; фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було; додаткової емiсiї товариством не здiйснювало. Протягом звiтного року товариство процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводився.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Спеней Олександр Павлович

771

14,770115

771

0

Усього

771

14,770115

771

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

23.07.2010

Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000083943

Обмеження накладені Статутом товариства, що затверджений загальними зборами акціонерів

Згiдно Статуту товариства: Акціонери Товариства не можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, крім випадків, встановлених законодавством України.

До внесення відповідних змін до Статуту товариства.

Опис

Iншi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв товариства вiдсутнi.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

23.07.2010

44/02/1/10

UA4000083943

5220

1,75

4280

940

0

Опис

Обмеження стосуються власників цiнних паперiв, якi не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згiдно пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Ці акціонери мають право бути присутнiми та зареєстрованими на загальних зборах пiсля 11.10.2014 року без видачi бюлетеня для голосування. Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

707,1

703,6

0,0

0,0

707,1

703,6

будівлі та споруди

682,3

679,6

0,0

0,0

682,3

679,6

машини та обладнання

2,8

4,8

0,0

0,0

2,8

4,8

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші

22,0

19,2

0,0

0,0

22,0

19,2

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інвестиційна нерухомість

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

707,1

703,6

0,0

0,0

707,1

703,6

Опис

Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд 45-50 рокiв, машин та устаткування - 3-20 рокiв, комп'ютерного обладнання - 1-8 рокiв, транспортних засобiв - 4-7 рокiв, iнструменту, приладiв та iнвентара - 5-20 рокiв рокiв. Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю по прийманню основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства. Термiн корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання - 46,6%. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 1338,1 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї становить 634,5 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв становить 703,6 тис. грн. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулись в основному за рахунок амортизацiї та модернiзацiї основних засобiв першої та другої групи на суму 7,3 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

469,8

273,5

Статутний капітал (тис. грн.)

9,1

9,1

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

9,1

9,1

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 460,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 460,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

10,70

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

255,70

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

266,40

X

X

Опис

Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. Кредитами банку у звiтному роцi товариство не користувалось. Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Торговець цiнними паперами "Реєстр - Консалтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

36830909

Місцезнаходження

-, 21100, Вінницька, -, мiсто Вiнниця, площа Гагарiна, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263366

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

(0432) 53-07-60

Факс

53-07-60

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Торговець цiнними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги депозитарної установи товариству вiдповiдно до Законiв України "Про депозитарну систему України" та "Про акцiонернi товариства", а також додатковi послуги при проведеннi загальних зборiв (рiчних або позачергових) акцiонерного товраиства, зокрема, виконання функцiй реєстрацiйної комiсiї або лiчильної комiсiї, здiйснює пiдготовку та надання товариству довiдково-аналiтичних матерiалiв, що характеризують ринок цiнних паперiв, консультує з питань облiку та/або обiгу цiнних паперiв, а токож iншi послуги, не забороненi законодавством, щодо цiнних паперiв, випущених емiтентом.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

-, 04107, м. Київ, -, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

591-04-37

Вид діяльності

-

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення депозитарного облiку та обслуговування обiгу емiсiйних цiнних паперiв товариства. Дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензiванню та здiйснюєтьвся вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Аудиторська фiрма   «ПОСЛУГИ АУДИТУ»

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

32258060

Місцезнаходження

-, 21008, Вінницька, -, м. Вiнниця, вул. Корольова, 118

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3117

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2012

Міжміський код та телефон

067-7597824

Факс

067-7597824

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудиторська фiрма   «ПОСЛУГИ АУДИТУ» надає послуги щодо проведення аудиторської перевiрки та складання звiту незалежного аудитора щодо результатiв перевiрки Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства «Гайсинагротехсервiс»

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

09.04.2019

09.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2019

19.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2019

19.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

коди

Дата (рік, місяць, число)

20

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

за ЄДРПОУ

00902101

Територія

за КОАТУУ

0520810100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб

2

Адреса, телефон:

23700, Вінницька, Гайсинський, мiсто Гайсин, вулиця Механiзаторiв, будинок 15, корпус А (04334) 2-53-87

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0,0

0,0

Основні засоби:

1010

707,1

703,6

первісна вартість

1011

1323,9

1338,1

знос

1012

(616,8)

(634,5)

Довгострокові біологічні активи

1020

0,0

0,0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0,0

0,0

Інші необоротні активи

1090

0,0

0,0

Усього за розділом I

1095

707,1

703,6

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

1,5

1,5

у тому числі готова продукція

1103

0,0

0,0

Поточні біологічні активи

1110

0,0

0,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

0,0

0,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

1,6

1,6

у тому числі з податку на прибуток

1136

0,0

0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

23,9

19,9

Поточні фінансові інвестиції

1160

0,0

0,0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0,0

8,0

Витрати майбутніх періодів

1170

1,1

1,0

Інші оборотні активи

1190

0,0

0,0

Усього за розділом II

1195

28,1

32,6

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0,0

0,0

Баланс

1300

735,2

736,2

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9,1

9,1

Додатковий капітал

1410

170,1

170,1

Резервний капітал

1415

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

94,3

290,6

Неоплачений капітал

1425

(0,0)

(0,0)

Усього за розділом I

1495

273,5

469,8

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0,0

0,0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0,0

0,0

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

0,0

0,0

товари, роботи, послуги

1615

0,6

1,0

розрахунками з бюджетом

1620

9,5

10,7

у тому числі з податку на прибуток

1621

0,0

0,0

розрахунками зі страхування

1625

0,0

0,0

розрахунками з оплати праці

1630

0,0

0,0

Доходи майбутніх періодів

1665

0,0

0,0

Інші поточні зобов'язання

1690

451,6

254,7

Усього за розділом III

1695

461,7

266,4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0,0

0,0

Баланс

1900

735,2

736,2

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX