ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙСИНРАГРОТЕХСЕРВІС»,
(надалі Товариство, або ПрАТ «Гайсинагротехсервіс», код ЄДРПОУ 00902101),
місцезнаходження: 23700, Вінницька обл., Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця 50- річчя СРСР, буд. 15-а
Повідомляє про призначення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 17 квітня 2015 року за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: вулиця 50- річчя СРСР, буд. 15-а, місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область, в приміщенні актової зали.
Початок Загальних зборів акціонерів об 12:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. Перелік власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складатиметься станом на «10» квітня 2015 року.
Акціонерам, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця 50- річчя СРСР, буд. 15-а, місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область, в приміщенні актової зали. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів головний бухгалтер – Кальник Валентина Григорівна. Контактний телефон: (04334) 2-53-87.
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
- Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
- Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
- Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
- Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування).
- Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
- Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.
- Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
- Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.
Найменування показника |
Період |
|
Звітний 2014 рік |
Попередній 2013 рік |
|
Усього активів |
244,2 |
208,5 |
Основні засоби |
225,7 |
186,6 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
3,4 |
3,4 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
13,8 |
10,1 |
Грошові кошти та їхні еквіваленти |
0,8 |
8,0 |
Нерозподілений прибуток |
17,7 |
(1,2) |
Власний капітал |
- |
- |
Статутний капітал |
9,1 |
9,1 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
- |
- |
Чистий прибуток (збиток) |
18,9 |
2,8 |
Середньорічна кількість акцій,шт. |
5220 |
5220 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Численність працівників на кінець періоду (осіб) |
4 |
4 |
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 37 від 02 березня 2015 року.
Директор ПрАТ « Гайсинагротехсервіс» Спеней Павло Павлович